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天生赢家 一触即发
有没有想过那些“脏”加密货币是如何清洗的？
AI智能文摘
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每一个从业者甚至非从业者都听说了比特币赎金，然后钱就消失了。
犯罪分子洗钱的方式已经不再像我们电影里想象的那样了。他们不再通过银行转账，而是把资金转换成加密货币——主要是比特币或门罗币——然后通过匿名钱包网络进行转账。
一切都始于被盗资金——通过诈骗、勒索软件攻击、诈骗，甚至是非法物品贩卖。一旦获得资金，他们通常会采取以下行动：
1. 将黑钱兑换成加密货币
第一步：通过不正规的交易所或点对点平台将盗取的资金兑换成加密货币。这些平台并非普通的 Coinbase 或币安账户。我们说的是不受监管、匿名且无需身份证明的加密货币交易所。
我访问了一个暗网论坛，那里的用户推荐“值得信赖的混币器”。混币器是一种服务，它会将你的加密货币拆分成数百个小额资金，然后通过数千个随机钱包进行路由，最后再将它们送回一个干净的钱包。你可以把它想象成一台硬币洗衣机。
2. 使用搅拌器和搅拌机
翻转器就像那些阴暗的中间商。你发送 1 个比特币，他们会从完全不同的来源返还给你 0.95 个比特币。有些是自动的，有些是手动的。几乎所有的翻转器都在 Tor 上操作，而且大多数都会收取额外的费用以加快处理速度。
我甚至发现一个 Telegram 群在宣传“干净的 BTC 返还”——基本上就是提供将资金返还到其他钱包，且没有资金流向的方案。具体价格取决于你希望返还的速度和匿名程度。
3. 通过 NFT 或在线游戏洗钱
有一件事让我震惊：有些人利用游戏和 NFT 来洗白。想象一下，你把一个毫无价值的 NFT 卖给自己，换取价值 10 万美元的加密货币。这在区块链上看起来就像是一笔合法的交易。有些游戏允许将游戏内货币兑换成加密货币，这给追踪团队带来了另一层困惑。
4. 将加密货币兑换成现金
一旦资金经过10到20个钱包和混币器，就可以“提现”了。犯罪分子通常使用离岸交易所、预付卡，甚至是监管较弱国家的加密货币ATM机。有些人会进行点对点交易，以换取黄金、电子产品甚至房地产等实物商品。
5. 混合合法业务
更高级的操作则更加深入——设立虚假空壳公司，接受加密货币“捐赠”，甚至出售虚假服务。表面上看，一切似乎都正常。但在幕后，他们只是把洗钱变成了干净的收入。
欢迎来到暗网加密洗钱的世界，在这里匿名工具和巧妙的金融技巧将被盗或支付赎金的加密货币变成可消费的现金。这是网络犯罪的一个方面，它不像黑客攻击那样引人注目，但同样重要——因为如果你不能花掉赃款，那还有什么意义呢？
洗钱加密货币的必要性
尽管比特币享有盛誉，但它并不是私密的。每笔交易都会永久公开地记录在区块链上。
因此，当黑客在钱包中收到被盗的 BTC 时，任何人都可以追踪它……除非他们知道如何隐藏踪迹。
这就是混合器、剥离链和隐私币的用武之地。
加密货币混合器：伪装的第一步
混合器（也称为翻转器）是一种服务，它可以接收你的加密货币，将其与许多其他加密货币混合，然后将等量的加密货币（减去费用）返回到新的钱包。
您将失去可追溯性，就像这样：
黑客向混合器发送 10 BTC。
Mixer 将其与来自其他来源的 1000 BTC 混合。
黑客在一个干净的钱包里收到了 9.7 个 BTC。
原始踪迹？已被噪音掩盖。
Wasabi Wallet和ChipMixer等热门混合器曾被广泛使用，但其中许多已被下架或列入黑名单。尽管如此，新的去中心化混合器仍在不断涌现。
剥离链条：打破痕迹的明智之举
现在介绍一种聪明的方法——剥离链条。
在此过程中，不是一次性转移所有货币，而是在很长一段时间内将少量货币逐一“剥离”到不同的钱包中。
想象一下剥洋葱的层层过程——每次剥一个交易。
这种缓慢的涓涓细流使得检测可疑活动变得更加困难，并且当与混合器或隐私币结合时，几乎不可能追踪。
剥离链看起来如下：
0.5 BTC → 钱包 A
0.49 BTC → 钱包 B
0.485 BTC → 钱包 C
等等…
每笔交易的金额和时间都会略有变化，从而使任何试图连接点的区块链取证工具感到困惑。
隐私币：Monero、Zcash 等
一些黑客完全跳过比特币，直接攻击专为隐私而设计的货币：
Monero (XMR)：无法追踪交易。就是这样。
Zcash（ZEC）：具有零知识证明的“屏蔽”交易。
Dash：提供原生混合硬币的 PrivateSend 功能。
其典型工作方式如下：
黑客通过交换服务将 BTC 转换为 Monero。
在多个钱包之间转移门罗币。
将其转换回新的 BTC 钱包或法定货币。
结果是：彻底混乱。
以智能方式提现
一旦硬币被“清理干净”，黑客就可以：
使用 P2P 交易所（如 LocalBitcoins）向个人销售。
从接受加密货币的供应商处购买礼品卡、电子产品或奢侈品。
存入海外小型交易所，然后电汇出去。
有些人甚至投资 NFT 或山寨币，以进一步掩盖其在数千笔市场交易中的踪迹。
现实生活中的一个小比喻
想象一下，你偷了一张红色的₹2000 钞票。你没有直接使用它，而是：
将其浸入蓝色墨水中。
将其折成₹10 硬币。
在多个城市慢慢花掉这些硬币。
这就是加密洗钱——断绝线索，隐藏来源。
为什么这很重要
这一过程资助：
勒索软件即服务团体。
暗网市场。
企业间谍攻击。
即使加密法规越来越严格，洗钱方法仍在不断演变——这使其成为犯罪分子和调查人员之间的猫捉老鼠游戏。
对于网络安全专业人士来说，了解这些策略不再是可选的——它是威胁形势的一部分。
最后
这并不是为了美化这个过程——而是为了了解风险。
每个接受加密货币的企业、每个投资数字货币的个人以及每个执法机构都需要掌握脏币的整个生命周期。
一切就从这里开始——在暗网深处的匿名角落。
永远不要相信“好得令人难以置信”的投资或加密货币优惠。
如果你看到 NFT 以荒谬的价格出售，它可能不是艺术品——它可能是洗钱品。
注意几分钟内经过太多钱包的交易——这通常是一个危险信号。
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